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  Duda sobre autorizado en cuenta bancaria  
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Viejo 04-dic-2017, 21:57   #1
mickfoley
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Dic 2008 | 2.905 Mens.
Duda sobre autorizado en cuenta bancaria

Hola perdonar que moleste pero me gustaria saber si un autorizado en una cuenta, por ejemplo saca 20000 euros y no los ingresa en ninguna cuenta en la cual esta de titular y los deja por decir algo debajo del colcho. Deberia pagar algo a hacienda o dar cuentas de la retirada de ese dinero?
Tambien saber si se puede sacar esa cantidad de una en el banco y si el banco tiene la obligacion de comunicarlo a hacienda en el caso de si poder sacarlo. Saludos
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Viejo 04-dic-2017, 22:30   #2
God GMN
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Ene 2017 | 1.151 Mens.

Abr 2012 | 1XXX Mens.

Es mucho dinero, supongo que podrían preguntar personalmente qué has hecho con el dinero, por si estás comprando cosas ilegales o algo, pero no tengo ni idea en verdad
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Viejo 05-dic-2017, 22:03   #3
mickfoley
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Dic 2008 | 2.905 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por mikycolina Ver Mensaje
En principio, la entidad no daría comunicación a Hacienda. Pero es posible que salten "alertas" internas y haya que hacer algún informe sobre los intervinientes de esa cuenta. Ni que decir tiene, que esos informes deben de estar justificados con nóminas, declaraciones de renta, certificado de pensiones...... Si no se puede hacer ese informe, es posible que bloqueen la cuenta en cuestión.
gracias por la informacion
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Viejo 06-dic-2017, 10:02   #4
Especulator
ForoCoches: Miembro
 
Sep 2017 | 344 Mens.

KUGA VIGNALE 2.0 TDCI 4X4

Cita:
Originalmente Escrito por mickfoley Ver Mensaje
Hola perdonar que moleste pero me gustaria saber si un autorizado en una cuenta, por ejemplo saca 20000 euros y no los ingresa en ninguna cuenta en la cual esta de titular y los deja por decir algo debajo del colcho. Deberia pagar algo a hacienda o dar cuentas de la retirada de ese dinero?
Tambien saber si se puede sacar esa cantidad de una en el banco y si el banco tiene la obligacion de comunicarlo a hacienda en el caso de si poder sacarlo. Saludos
Si está autorizado, lo único que tiene que hacer es avisar al banco de que tal dia va a sacar esa cantidad, porqué si no se avisa al banco es probable que no le den el dinero, ya que igual en caja no tienen bastante o tienen que esperar unas horas para poder abrir la caja fuerte, si los avisas es mucho más fácil.

Por lo demás no hay problema mientras no se ingrese o se compre algo con ese dinero, se puede tener en casa e ir gastando poco a poco, pero no puedes comprar nada que supere los 2.500€ ya que todo pago superior a dicho importe se tiene que hacer por transferéncia. También se puede ir ingresando poco a poco cada mes.

Pero ten claro que si realmente se trata de una donación, igual depencdiendo de la comunidad se puede hacer legalmente sin tener que pasar por caja y evitais problemas.
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Viejo 06-dic-2017, 10:25   #5
alperi75
ForoCoches: Miembro
 
Sep 2017 | 914 Mens.
Para sacar ese dinero de una cuenta, quedará registrado quién hace ese movimiento con el DNI/NIF. Además, como es bastante, intentarán ponerse en contacto con el titular antes de entregarlo.

Respecto a Hacienda, para cualquier operación, se necesita dos partes (pagador y cobrador). Posiblemente, en el año fiscal que corresponda, harían una inspección.

Si se trata de una donación, requiere documento público (escritura) porque la Comunidad Autónoma también es interesada (recibe una parte.)

Si la cantidad es menor (bodas, bautizos y comuniones), se hace la "vista gorda" (aunque, en teoría, se debería tributar).

Última edición por alperi75 fecha: 06-dic-2017 a las 10:29.
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Viejo 06-dic-2017, 12:02   #6
mickfoley
ForoCoches: Miembro
 
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Dic 2008 | 2.905 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por Especulator Ver Mensaje
Si está autorizado, lo único que tiene que hacer es avisar al banco de que tal dia va a sacar esa cantidad, porqué si no se avisa al banco es probable que no le den el dinero, ya que igual en caja no tienen bastante o tienen que esperar unas horas para poder abrir la caja fuerte, si los avisas es mucho más fácil.

Por lo demás no hay problema mientras no se ingrese o se compre algo con ese dinero, se puede tener en casa e ir gastando poco a poco, pero no puedes comprar nada que supere los 2.500€ ya que todo pago superior a dicho importe se tiene que hacer por transferéncia. También se puede ir ingresando poco a poco cada mes.

Pero ten claro que si realmente se trata de una donación, igual depencdiendo de la comunidad se puede hacer legalmente sin tener que pasar por caja y evitais problemas.
gracias a los dos. Pero imagino que al estar la persona autorizado podra sacar el dinero. Claro esta que tendra que firmar y se sabra quien lo saco, pero si el dinero no se ingresa en ningun lado y no se compra nada superior a 2500 euros creo y es mi opinion que no tienen nada que hacer hacienda. Tampoco creo que el banco tenga derecho o ponerse en contacto con el titular de la cuenta si el autorizado es autorizado de pleno dominio ya que creo que hay varios tipos de autorizados en el banco.
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