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¿como funciona el blanqueo de capitales?

 
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Viejo 06-ene-2018, 19:45   #1
caku
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Ago 2016 | 1.270 Mens.
Lugar: Ferrol

Alfa Romeo 156

¿como funciona el blanqueo de capitales?

Hoy estaba discutiendo con unos amigos respecto al fichaje que hizo el barsa de un jugador que cuesta 160 millones de euros.

Es un blanqueo de capitales en toda regla, pero no entiendo su funcionamiento, es decir:

los blanqueos se hacen para blanquear dinero, entiendo por ello que puedes blanquear comprando acciones de una empresa, y asi recibes dinero limpio, pero el fichaje de un jugador, es dinero que se va... es algo que no entiendo. ¿cual es el beneficio?


Recuerdo que cristiano ronaldo costaba 80 millones y al final florentino pago 100, porque le dio la gana, sin mas.
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Viejo 06-ene-2018, 19:57   #2
NeoSky
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Oct 2005 | 10.258 Mens.
Lugar: Madrid

Ford Sierra 2.0i DOHC

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Originalmente Escrito por caku Ver Mensaje
Hoy estaba discutiendo con unos amigos respecto al fichaje que hizo el barsa de un jugador que cuesta 160 millones de euros.

Es un blanqueo de capitales en toda regla, pero no entiendo su funcionamiento, es decir:

los blanqueos se hacen para blanquear dinero, entiendo por ello que puedes blanquear comprando acciones de una empresa, y asi recibes dinero limpio, pero el fichaje de un jugador, es dinero que se va... es algo que no entiendo. ¿cual es el beneficio?


Recuerdo que cristiano ronaldo costaba 80 millones y al final florentino pago 100, porque le dio la gana, sin mas.
para cuadrar ingresos con gastos y asi no pagar una barbaridad de impuestos digo yo..
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Viejo 07-ene-2018, 03:15   #3
caku
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Ago 2016 | 1.270 Mens.
Lugar: Ferrol

Alfa Romeo 156

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Originalmente Escrito por NeoSky Ver Mensaje
para cuadrar ingresos con gastos y asi no pagar una barbaridad de impuestos digo yo..
No, no es exactamente eso, eso era lo que pensaba yo, pero son demasiados millones
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Viejo 07-ene-2018, 03:19   #4
saladino2
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
 
Oct 2014 | 27.131 Mens.
Lugar: Pais de nunca jamás

Ago 1276

Poniendo una lavanderia.
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Viejo 07-ene-2018, 03:27   #5
San genjo
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
 
May 2017 | 12.786 Mens.
Lugar: Galicia
Por qué dices que es blanqueo en toda regla ? Me da que no tienes muy claro lo que es el blanqueo de capitales

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Viejo 07-ene-2018, 03:42   #6
skanfc3
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
 
Abr 2017 | 10.628 Mens.
Lugar: Barcelona, España

Seat Panda

Una cosa es blanqueo, otra la evasión de impuestos.
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Viejo 07-ene-2018, 08:18   #7
NeoSky
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Oct 2005 | 10.258 Mens.
Lugar: Madrid

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No, no es exactamente eso, eso era lo que pensaba yo, pero son demasiados millones
demasiados millones si por eso son el club blanco hjehehhe
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Viejo 09-may-2020, 20:25   #8
Baliga-Balaga
ForoCoches: Miembre
 
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May 2019 | 1.220 Mens.
Lugar: Freedonia

El Troskomóvil

Upeo y pillo sitio

Lo que sea que haya hecho lo hice por los loles
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Viejo 09-may-2020, 20:41   #9
karlines
ForoCoches: Miembro
 
Mar 2009 | 282 Mens.
Blanqueo es, por ejemplo si ganas 200K de traficar con droga y los quieres meter al banco, tienes que justificar de donde vienen, entonces por ejemplo montas una peluquería que da 2k y aunque la peluquería te de pérdidas la estás utilizando para decir que los 200k de la droga vienen de ahí. Así pagas los impuestos, van al banco y ya es dinero limpio a utilizar con lo que quieras.

Nunca se me olvidará una tienda de artes marciales que estuvo debajo de mi casa 15 años y nunca vi entrar a nadie.
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Viejo 09-may-2020, 21:04   #10
JMJ
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
 
Feb 2018 | 2.457 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por karlines Ver Mensaje
Blanqueo es, por ejemplo si ganas 200K de traficar con droga y los quieres meter al banco, tienes que justificar de donde vienen, entonces por ejemplo montas una peluquería que da 2k y aunque la peluquería te de pérdidas la estás utilizando para decir que los 200k de la droga vienen de ahí. Así pagas los impuestos, van al banco y ya es dinero limpio a utilizar con lo que quieras.

Nunca se me olvidará una tienda de artes marciales que estuvo debajo de mi casa 15 años y nunca vi entrar a nadie.
Tantas tiendas ...
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Viejo 09-may-2020, 22:23   #11
koh
ForoCoches: Miembro
 
May 2005 | 380 Mens.
Tendrás que ver la serie de ozark

Piensa que la mayoría de electricistas y fontaneros, tienen una tiendecita en una planta baja que utilizan para vender 4 cosas a los que pasan por allí y de almacén. Ahí, blanquean todos los trabajos que hacen en Negro.

Cuantas discotecas, restaurantes, etc.... que blanquean pasta....
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Viejo 09-may-2020, 22:57   #12
HeCompraoLeche
ForoCoches: Miembro
 
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Jul 2015 | 1.333 Mens.
a ti te lo van a decir
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Viejo 09-may-2020, 23:03   #13
Topitok
Hu haaaaa!!!
 
Avatar de Topitok
 
Jul 2006 | 22.514 Mens.
Lugar: Teruel

Uno con carroceria americana y corazón japonés

Cita:
Originalmente Escrito por koh Ver Mensaje
Tendrás que ver la serie de ozark

Piensa que la mayoría de electricistas y fontaneros, tienen una tiendecita en una planta baja que utilizan para vender 4 cosas a los que pasan por allí y de almacén. Ahí, blanquean todos los trabajos que hacen en Negro.

Cuantas discotecas, restaurantes, etc.... que blanquean pasta....
Electricistas banqueando lo que hacen en negro

El contable de forocoches

Hu ha!
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Viejo 09-may-2020, 23:05   #14
kealohha
ForoCoches: Miembro
 
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Dic 2004 | 2.223 Mens.
Que tramas moreno...
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Viejo 10-may-2020, 00:02   #15
CeliaCandy
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
 
Sep 2017 | 7.867 Mens.
Matrimonios se llama lo que preguntas.


Pagan 160 por algo que vale 20 y recibes 140 en Suzia. Imagina eso ahora, con un dibujo hecho por una larva.
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Viejo 10-may-2020, 00:18   #16
Wunnamed
ForoCoches: Usuario
 
Ene 2020 | 98 Mens.
Lugar: Girona

Volskwagen polo

Funciona de una manera u otra, depende del sistema que uses y cantidades.

El clasico es cargar maletas en el coche e irte para Suiza, Andorra o Gibraltar. En esos mismos países fundas una sociedad que misteriosamente luego invierte en tu país de origen en forma de:

-pisos/casas/terrenos/joyas/coches. Echa la compra ya está, ese dinero ya esta blanqueado dado que ya se ha puesto en circulación por el sistema.

-Prestamos. Nos prestamos el dinero a nosotros mismos desde la sociedad del paraíso fiscal. Ergo ese dinero ya esta blanqueado.

-Casinos. Este es el clasico que usan los traficantes de media monta. Van al casino con cash, lo cambian por fichas, juegan un poco y vuelven a descambiar, el cobro, pero, lo piden con un cheque. Ya tenemos el justificante para declarar nuestros ingresos. El casino contento, tu contento, hacienda contenta.

Luego hay bastantes más.. pero los clásicos son estos
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Viejo 10-may-2020, 12:19   #17
alperi75
ForoCoches: Miembro
 
Sep 2017 | 1.256 Mens.
El tema del fútbol es diferente. Puede que haya jugadores cuyos derechos están repartidos entre clubes de fútbol y una sociedad (caso Neymar en Brasil).

En cualquier caso, se pone un cantidad "X" de forma "oficial y legal" y se paga en terceros países el resto (tipo Irlanda y Holanda - oficinas sin actividad, ni empleados) que, a su vez, tengan conexiones con Islas Caimán (paraíso fiscal).
Después, ya es encontrar algún negocio para retornarlo.

El blanqueo tradicional es poner un negocio que tribute en estimación objetiva (módulos) que no se fija en la contabilidad "real" pudiéndose añadir cantidades de dinero hasta el límite (siempre de forma más o menos aleatoria para que no "cante").

Otra manera, es contactar con gente que ya tenga un negocio de ese tipo.

Última edición por alperi75 fecha: 10-may-2020 a las 12:22.
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Viejo 10-may-2020, 12:21   #18
Emetres
ForoCoches: Miembro
 
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Ago 2015 | 5.721 Mens.
Lugar: España
Cita:
Originalmente Escrito por caku Ver Mensaje
Hoy estaba discutiendo con unos amigos respecto al fichaje que hizo el barsa de un jugador que cuesta 160 millones de euros.

Es un blanqueo de capitales en toda regla, pero no entiendo su funcionamiento, es decir:

los blanqueos se hacen para blanquear dinero, entiendo por ello que puedes blanquear comprando acciones de una empresa, y asi recibes dinero limpio, pero el fichaje de un jugador, es dinero que se va... es algo que no entiendo. ¿cual es el beneficio?


Recuerdo que cristiano ronaldo costaba 80 millones y al final florentino pago 100, porque le dio la gana, sin mas.
Si es público y sale de sus cuentas, como va a ser blanqueo....
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Viejo 10-may-2020, 15:25   #19
BPole
Forocoches: Miembro
 
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Dic 2013 | 1.909 Mens.
Lugar: Madrid Sur

Skoda Octavia III 1.4 TSI 150cv

Pues como el que tiene el videoclub debajo de mi casa, con todo forrado de papeles por los cristales y una luz bajita, ahí sigue abierto 24 horas y no entra nadie.

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Viejo 10-may-2020, 15:30   #20
blacked
*AutοBаn Spаm/Flood/Troǁ*
 
Avatar de blacked
 
Jun 2018 | 4.188 Mens.
Blanquear es pagar impuestos por dinero negro. Al estado hasta le interesa. Otra cosa es la evasión, que es evitar pagar impuestos. Ahi eres el mayor criminal contra el estado.
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Viejo 10-may-2020, 19:48   #21
T-Bone
ForoCoches: Miembro
 
Sep 2019 | 611 Mens.
Lugar: En un lugar...
Cita:
Originalmente Escrito por blacked Ver Mensaje
Blanquear es pagar impuestos por dinero negro. Al estado hasta le interesa. Otra cosa es la evasión, que es evitar pagar impuestos. Ahi eres el mayor criminal contra el estado.
Con tu foto de perfil se aprecia un claro ejemplo de blanqueamiento, de lo oscuro a lo claro
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