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  Como limpiarías una cantidad absurda de dinero en efectivo  
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Viejo 28-nov-2019, 23:09   #151
Emperor Trump
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Ago 2018 | 2.384 Mens.
Lugar: Madrid
Materias primas, antigüedades, arte...
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Viejo 28-nov-2019, 23:10   #152
Lincoln
Forista
 
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Sep 2016 | 3.304 Mens.

Dos piernas rocosas

Yo conozca a gente muy cercana que Blanquea 30-40k al año, los saca del país a otro y allí lo hace.
Al no ser mucho los lleva en coche
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Viejo 28-nov-2019, 23:10   #153
Amphar0s
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Mar 2017 | 469 Mens.
Lugar: Murcia
Cita:
Originalmente Escrito por cheloveco Ver Mensaje
Lavadero de coches. Plan testado y sin fisuras.
me quiere sonar... es de esa serie que hay un viejo... y un niño que parece subnormal... y el viejo tiene un portal interdimensional?
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Viejo 28-nov-2019, 23:11   #154
Ophioússa1048
ForoCoches: Miembro
 
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Jun 2017 | 4.843 Mens.
Lugar: Tabarnia

Seat Ibiza

Cita:
Originalmente Escrito por GollyPop Ver Mensaje
Creo que es la única idea con sentido que he leído en este hilo
Darle 5.000.000 € a un moro.


¿Qué puede salir mal?
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Viejo 28-nov-2019, 23:12   #155
Behemot
Chóppa!!
 
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Ago 2017 | 1.662 Mens.
Debajo del colchón y a gastar efectivo siempre que pueda. De vez en cuando tarjeta y domicialicion de recibos. Sin excesos. Vida normal pero sin agobiarme
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Viejo 28-nov-2019, 23:13   #156
azufaifa
ForoCoches: Miembro
 
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Feb 2011 | 2.320 Mens.
Lavandería de estas sin gente.
Pagas alquiler de local y metes 5 secadoras y 5 lavadoras industriales (alquiladas también).
Y una de dos. O facturas de más directamente. O le pagas 1500 pavos a un tío al mes para que esté todo el día echando monedas.
Se me ocurre que ese tío puede ser autónomo y "coger ropa a domicilio y lavarla ahí", así tendría excusa para estar todo el día echando monedas. Y todos los días a lavar las mismas 50 mantas

Nacer gritando libertad. Crecer con la venda en los ojos.
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Viejo 28-nov-2019, 23:15   #157
italo
ForoCoches: Miembro
 
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May 2015 | 2.502 Mens.

Uno to wapoh

Vas al tu banca privada de confianza.
Les das el maletín con toda la pasta.
A los 10 dias tienes el 80% de ese dinero en una cuenta de las Bahamas.
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Viejo 28-nov-2019, 23:16   #158
sudoku
Forero profesional
 
Dic 2008 | 22.013 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por GollyPop Ver Mensaje
Creo que a día de hoy es imposible, te pillan seguro.

Desmonto teorías.
Frutería en la avenida más cara de una ciudad y sino Restaurante chino
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Viejo 28-nov-2019, 23:17   #159
Wolfsmith
ForoCoches: Usuario
 
May 2017 | 29 Mens.
Lugar: Norris City, IL

Mercedes Vito

Con paciencia.
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Viejo 28-nov-2019, 23:17   #160
Marco poles
Trotamundos
 
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Sep 2017 | 2.875 Mens.
Lugar: El sur

Un barco to guapo

Cita:
Originalmente Escrito por Invisible8 Ver Mensaje
Es muy sencillo os lo voy a explicar.

Pon que tienes 5 Millones de € en negro y necesitas blanquearlo.

Te das de alta en autónomo (categoría artísta)

Coges un lienzo y pintas varios rectángulos de colores, algo parecido a esto pero no seas copiota cambia los colores y dale tu toque artístico:


Precio real de este cuadro = 80Millones de $


Ahora lo pones a subasta y coges a un millonario de un país extranjero cuya hacienda sea más laxa (a ser posible un país del este o árabe) y le dices que si quiere ganar 100.000€ si hacer nada, que tú le das 5M€ para que puje por 4,9M€ por tu cuadro.

Te paga el dinero, le das el puto cuadro, pagas el IVA reducido (solo el 10% al ser producto artístico) y todos ganáis.

El millonario gana 100k y un trozo de mierda en lienzo.
El estado gana 490k en impuestos para construir carreteras.
Tú te quedas en tu cuenta bancaria 5.390.000€ totalmente legales.

De nada.
9-0 Le tenemos chicos, a por el




Este tío es listo
Marco poles está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 28-nov-2019, 23:20   #161
Excrunt
ForoCoches: Usuario
 
Nov 2019 | 27 Mens.
vivir humildemente el resto de tu vida y gastarte el dinero ese en caprichos en efectivo que no den mucho el cante.
Excrunt está conectado ahora   Responder Con Cita
Viejo 28-nov-2019, 23:20   #162
cigüatanejo
ForoCoches: Miembro
 
Avatar de cigüatanejo
 
Sep 2014 | 1.926 Mens.
Lugar: lajkñsdhgfkla

Dobrze

montarse una pizzería o un local de copas

Peña Celtista Forocoches ¡HALA CELTA! nº181
cigüatanejo está desconectado   Responder Con Cita


Viejo 28-nov-2019, 23:20   #163
Marco poles
Trotamundos
 
Avatar de Marco poles
 
Sep 2017 | 2.875 Mens.
Lugar: El sur

Un barco to guapo

Cita:
Originalmente Escrito por Amphar0s Ver Mensaje
me quiere sonar... es de esa serie que hay un viejo... y un niño que parece subnormal... y el viejo tiene un portal interdimensional?
Ahora sale en RV


Siempre pensé que se parecían


Curioso que repense o me vino otra vez la reflexión hace poco
Marco poles está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 28-nov-2019, 23:21   #164
Xanthar
Schumi rules
 
Avatar de Xanthar
 
Nov 2008 | 4.912 Mens.
Lugar: Roto2land
Cita:
Originalmente Escrito por PedrousDeLaRosa Ver Mensaje
Por un 10% te ayudo
Cita:
Originalmente Escrito por Macoco Manzano Ver Mensaje
Bajo a un 8%
Las comisiones que he visto por llevar dinero roban el 20%... Muy barato limpia

Plataforma: Yo vi el owned de Wyoming a intereconomia y me descojone. SocioNº 5

A tomar por culo el Real Madrid ... ahora soy del Huddersfield - Socio Nº 5
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Viejo 28-nov-2019, 23:23   #165
Brandtner
Ready for take-off
 
Avatar de Brandtner
 
Ago 2007 | 48.762 Mens.
Lugar: VLL

VW Golf // Saab 9-3 SS

Me ha tocado la lotería. 3 veces.

Suero o champagne.
FUERZA AEREA FOROCOCHERA N°727
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Viejo 28-nov-2019, 23:23   #166
He.
ForoCoches: Miembro
 
Sep 2015 | 7.104 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por Invisible8 Ver Mensaje
Es muy sencillo os lo voy a explicar.

Pon que tienes 5 Millones de € en negro y necesitas blanquearlo.

Te das de alta en autónomo (categoría artísta)

Coges un lienzo y pintas varios rectángulos de colores, algo parecido a esto pero no seas copiota cambia los colores y dale tu toque artístico:


Precio real de este cuadro = 80Millones de $


Ahora lo pones a subasta y coges a un millonario de un país extranjero cuya hacienda sea más laxa (a ser posible un país del este o árabe) y le dices que si quiere ganar 100.000€ si hacer nada, que tú le das 5M€ para que puje por 4,9M€ por tu cuadro.

Te paga el dinero, le das el puto cuadro, pagas el IVA reducido (solo el 10% al ser producto artístico) y todos ganáis.

El millonario gana 100k y un trozo de mierda en lienzo.
El estado gana 490k en impuestos para construir carreteras.
Tú te quedas en tu cuenta bancaria 5.390.000€ totalmente legales.

De nada.
Y por qué va a querer él quedarse con 5 millones en billetes y seguir con el marrón?
He. está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 28-nov-2019, 23:25   #167
-Howl-
ForoCoches: Miembro
 
Jun 2019 | 484 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por zaw Ver Mensaje
300k euros no es una cantidad absurda para blanquear

basta con facturar por servicios a alguna/s empresas. Hay muchas empresas que necesitan dinero B y no tienen fácil obtenerlo o incluso SL en las que al propietario le interesa sacar dinero de la sociedad para uso propio.

Tu facturas, ellos te ingresan el dinero en cuenta y tu les pagas con el B.

Tu dinero pasa a estar limpio y ellos a disponer de B
Y a otra cosa, blanquear dinero no es complicado.
-Howl- está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 28-nov-2019, 23:25   #168
Aznar
ForoCoches: Usuario
 
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Nov 2019 | 53 Mens.
Lugar: España

El Aznar Mobil

"Dejé como herencia el país más rico de la historia de España.“
— José María Aznar

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Viejo 28-nov-2019, 23:26   #169
manukken
ForoCoches: Miembro
 
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Jul 2019 | 2.578 Mens.
Lugar: Vigo

Renault Clio

Metiendo 55 euros todos los dias durante 50 años limpias 1.000.000 limpio
manukken está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 28-nov-2019, 23:26   #170
Chr11
ForoCoches: Miembro
 
Avatar de Chr11
 
Ago 2011 | 4.662 Mens.
Lugar: Mundo Mundial..

Un dos piernas

Cita:
Originalmente Escrito por GollyPop Ver Mensaje
Creo que a día de hoy es imposible, te pillan seguro.

Desmonto teorías.
Apuestas en tiendas físicas
Chr11 está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 28-nov-2019, 23:28   #171
Nokio
Oldfag
 
Avatar de Nokio
 
Oct 2008 | 19.040 Mens.
Lugar: Roma, IT

El que quiero

Pagando en efectivo ocio, compras en supermercado, gasolina, y frutas...muchas frutas...
Nokio está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 28-nov-2019, 23:28   #172
novamitra
Juciis por ***
 
Avatar de novamitra
 
Feb 2005 | 18.461 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por Flavio Josefo Ver Mensaje
Yo no sé, pero un conocido es charcutero, cobra casi todo en negro y se ha comprado un chalé y un ático en zona pudiente. Ya me dirás cómo.
hasta que lo veas salir por la tele, o te enteres de oidas que le han metido un palazo y ha tenido que vender hasta las muelas. Y entonces te empezará a cuadrar todo,... Ya lo he visto en otros casos,...


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Viejo 28-nov-2019, 23:29   #173
mutensan
ForoCoches: Miembro
 
Avatar de mutensan
 
Ene 2013 | 3.511 Mens.
Lugar: Granada
Te digo dos palabras: fincas rústicas.
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Viejo 28-nov-2019, 23:30   #174
Sheriff Calder
The old lamplighter
 
Avatar de Sheriff Calder
 
Sep 2018 | 831 Mens.
Lugar: Somewhere in the Deep South

Ford Crown Victoria

Cita:
Originalmente Escrito por GollyPop Ver Mensaje
A partir de 300k es imposible, además, si dejas de sacar dinero del banco....busted

No entiendo a qué te refieres con esto. Yo diría que al revés.
Sheriff Calder está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 28-nov-2019, 23:31   #175
NicoOsAma
MASTER OF THE UNIVERSE
 
Avatar de NicoOsAma
 
Jul 2017 | 1.185 Mens.
Lugar: Burgos

Coche: Uno blanco

Saludos a marisa de antiblanqueo

Vendo Opel Corsa
NicoOsAma está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 28-nov-2019, 23:31   #176
_XRAYBoY_
Cuneta Premium
 
Avatar de _XRAYBoY_
 
Abr 2018 | 3.265 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por He. Ver Mensaje
Y por qué va a querer él quedarse con 5 millones en billetes y seguir con el marrón?
Porque le dices que tienes otros 5 para contratar mercenarios y limpiarle el forro.

Escribiendo ejercito mi cerebro, y aprendo curiosamente de las cosas que yo mismo estoy diciendo.
_XRAYBoY_ está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 28-nov-2019, 23:32   #177
McKinley
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Sep 2005 | 3.105 Mens.
btc

Yo gané XXXX € en el Chollo de Sportium 2015 Miembro nº 89
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Viejo 28-nov-2019, 23:32   #178
100tifiko
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Ene 2016 | 1.498 Mens.
Mi tio tiene unos 500k en negro, por alquiler de locales y alguna venta que ha hecho y de momento sin problema. Sus hijos van todos a buenos colegios que ahi se le va un buen dinero, luego un coche se compró y el resto ahi bajo la losa, buenas comidas por ahi y en casa compran calidad y tal, pero sin despilfarro.
100tifiko está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 28-nov-2019, 23:35   #179
Delmar
ForoCoches: Miembro
 
Avatar de Delmar
 
Feb 2015 | 441 Mens.
Cita:
Originalmente Escrito por GollyPop Ver Mensaje
Creo que a día de hoy es imposible, te pillan seguro.

Desmonto teorías.
Con paciencia.
Delmar está desconectado   Responder Con Cita
Viejo 28-nov-2019, 23:36   #180
MIERDRID
ForoCoches: Miembro
 
Avatar de MIERDRID
 
Ene 2018 | 646 Mens.
Lugar: MADRID SOBREVALORADA

SEAT MANDRIL

Cita:
Originalmente Escrito por GollyPop Ver Mensaje
Creo que a día de hoy es imposible, te pillan seguro.

Desmonto teorías.

No, no es imposible. Obviamente cuanto mas sea la cantidad de dinero mayor es el riesgo (o el tiempo que tardas en lavarlo).


Como hablas de ingente cantidad y la intención es blanquearlo doy por hecho que la fuente del dinero es ilicita. Más que nada porque nadie blanquea el dinero que saca trabajando en B. Pues bien, ¿como blanquear?


1) Te guardas parte del B para gastos corrientes. Compra, gasolina, ropa, etc. Se va más dinero del que crees así y este dinero nunca podran descubrirtelo (el gastado). Usa algo del A) para cubrir ciertos gastos, como factura de luz para no cantear demasiado.



2) Creas un negocio en el que ofreces un servicio. Vamos a poner de ejemplo chofer privado.
Creas tu pagina web, te anuncias, puedes tener varios coches y poner de trabajadores a ti, tu mujer y tu hijo (o un amigo por ejemplo) para agilizar esto. En los casos de que te contraten, das el servicio y lo cobras. En el caso de que no, te inventas un servicio dado a un guiri y cobrado en efectivo. Y para hacerlo aun más creible, de vez en cuando que te haga ingreso algun amigo o pago con tarjeta y se lo devuelves en B + Comision.



Y si crees que es imposible blanquear, te voy a contar un caso muy cercano a mi.


Discoteca que ademas de su facturación habitual mete facturas falsas para blanquear la cocaina que pasan dentro los camellos a cambio de una comision al dueño. Te adelanto que la discoteca es de las caras (Botellas 800€). Ya te puedes imaginar la coca.

Madrid: el quiero y no puedo a base de tarjetazo, el París Saint-Germain de las capitales europeas...
MIERDRID está desconectado   Responder Con Cita


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